公告日期：2024-12-10

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-43
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五
次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市
澳洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日
09:15-15:00 的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2024 年 12 月 23 日。

8、出席对象：

（1）截止至 2024 年 12 月 23 日下午 15:00 时深圳证券交易所交易结束时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席
本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托
授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，
可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件 2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议议案

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

累计投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选 6 人

1.01 《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 √

1.05 《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 √

1.06 《关于选举季超先生为公司……
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