公告日期：2024-12-28

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-45
江苏澳洋健康产业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日下午
在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会提名沈学如先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会提名李静女士担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。董事会同意公司第九届董事会专门委员会的组成情况如下：

1、战略委员会成员：沈学如（委员会主任）、李静、朱志皓、徐国辉、季超
2、审计委员会成员：陈和平（委员会主任）、李科峰、徐国辉

3、提名委员会成员：徐国辉（委员会主任）、季超、陈和平

4、薪酬与考核委员会成员：吴晓俊（委员会主任）、陈和平、袁益兵

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》

1、聘任李静女士为公司总经理；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任李静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、聘任朱志皓先生为公司副总经理；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任朱志皓先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、聘任王伟先生为公司副总经理；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任王伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、聘任李霞女士为公司财务总监；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任李霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、聘任季超先生为公司董事会秘书；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任季超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任顾慎侃先生为公司审计风控部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；

经公司董事长沈学如先生提名，董事会同意聘任郭志豪先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十八日

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