公告日期：2024-12-28

2024 年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-44
江苏澳洋健康产业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、 会议召开的情况

1、 召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:00；

2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、 主持人：董事长沈学如先生；

6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 237,978,287 股，占上市公司
总股份的 31.0785％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 4 名，代表股份235,963,439 股，占上市公司总股份的 30.8154％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 124 人，代表股份 2,014,848 股，占上市公司总股份的
0.2631％。

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、 提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,445,252 股。

1.02.候选人：《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,463,879 股。

1.03.候选人：《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,461,637 股。

1.04.候选人：《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,461,634 股。

1.05.候选人：《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,460,826 股。

1.06.候选人：《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:236,360,643 股。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:481,813 股。

1.02.候选人：《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:500,440 股。

1.03.候选人：《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:498,198 股。

1.04.候选人：《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:498,195 股。

1.05.候选人：《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:497,387 股。

2024 年第三次临时股东大会决议公告

1.06.候选人：《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》同意股份数:397,204 股。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:236,461,834 股。

2.02.候选人：《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》同意股份数:236,459,623 股。

2.03.候选人……
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