公告日期：2024-12-28

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-47
江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于
2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九届董事会和第九届监事会非职工代表监事。

2024 年 12 月 27 日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：沈学如

2、副董事长：李静

3、董事会成员：

（1）非独立董事：沈学如、李静、李科峰、朱志皓、袁益兵、季超

（2）独立董事：徐国辉、陈和平、吴晓俊

4、董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会成员：沈学如（委员会主任）、李静、朱志皓、徐国辉、季超

（2）审计委员会成员：陈和平（委员会主任）、李科峰、徐国辉

（3）提名委员会成员：徐国辉（委员会主任）、季超、陈和平

（4）薪酬与考核委员会成员：吴晓俊（委员会主任）、陈和平、袁益兵

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第九届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：顾慎侃

2、监事会成员：

（1）非职工代表监事：顾慎侃、白可可

（2）职工代表监事：沈烨

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第九届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事务代表的情况

1、总经理：李静

2、副总经理：朱志皓、王伟

3、财务总监：李霞

4、董事会秘书：季超

5、审计风控负责人：顾慎侃

6、证券事务代表：郭志豪

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-58166952

传真号码：0512-58598552

董事会秘书电子邮箱：jic@aoyang.com

证券事务代表电子邮箱：guozh@aoyang.com

办公地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦

四、公司董事换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第八届董事会独立董事周群信先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，周群信先生未持有公司股份，担任独立董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对周群信先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、任职资格情况说明

1、上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、公司第九届董事会独立董事均已经深圳证券交易所备案审核无异议。其中独立董事中徐国辉与陈和平先生已取得独立董事资格证书，吴晓俊先生未取得独立董事资格证书，但已承诺通过交易所无异议审核后，将及时考取证书。

3、公司董事会秘书季超先生和证券事务代表郭志豪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

六、备查文件

1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

2、江苏澳洋健康产业股份有限公司第九届董事会……
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