公告日期：2025-01-15

第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-01
江苏澳洋健康产业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第九
届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1
月 14 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

澳洋健康下属全资子公司张家港澳洋护理院有限公司（以下简称“澳洋护理院”），为开展护理院业务现拟与江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司签订《房屋租赁合同》。澳洋护理院租赁房屋地址位于暨阳湖大道 10 号优居壹佰吉祥家院 5#房，房屋租赁面积 17,847.25 平方米。基于年租金评估结果，经双方协商确定本次租赁年租金为 651.42 万元（含税），租赁协议续签 3 年。

关联董事沈学如、李科峰回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审核通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年2 月 6 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨

第九届董事会第二次会议决议公告

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江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会

二〇二五年一月十五日

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