公告日期：2024-08-29

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-090
游族网络股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与
使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇
入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：

开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）

中国民生银行股份有限公司上

631335169 2019年9月27日 1,134,743,342.30
海滨江支行

合计 1,134,743,342.30

扣除公司垫付承销费用（注） 2,000,000.00

实际募集资金金额（注） 1,132,743,342.30

扣除其他发行费用（注） 2,651,400.00

实际募集资金净额（注） 1,130,091,942.30

注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用
人 民 币 2,000,000.00 元 ， 扣 除 该 笔 垫 付 资 金 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、2024 年半年度使用金额及余额

公司以前年度已实际使用的募集资金约为 52,267.30 万元，2024 年 1-6 月
实际使用募集资金约为 121.14 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用
的募集资金约为 52,388.43 万元，募集资金余额约为 62,774.48 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收入扣除银行手续费等的净额）。
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