公告日期：2024-12-20

纳思达股份有限公司

章 程

二○二四年十二月

目 录

目 录 ...... 1
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 38

第一节 监 事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配与审计...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 利润分配 ...... 41

第三节 内部审计 ...... 44

第四节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知和公告 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司的核心价值观为：纳众人之思想，达你我之辉煌。

第三条 公司系经广东省人民政府粤办函[2004]272 号文批准，发起设立的股份有限公司在广东省工商行政管理局注册登记。营业执照的统一社会信用代码914404001926372834。

第四条 公司于 2007 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监发行字［2007］360 号文核准，首次向社会公众发行人民
币普通股 1,400 万股，于 2007 年 11 月 13 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文名称：纳思达股份有限公司

英文名称：Ninestar Corporation

第六条 公司住所：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 7 楼 B 区。

邮政编码：519060

第七条 公司注册资本为人民币 1,422,989,339 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人。

第二章 经营范围

第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品……
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