公告日期：2024-07-26

中 信证券股份有限公司

关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚通部分募投项目延期情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行
人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。
截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用
25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。至 2021 年 7 月 9 日，本公司
上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489 号”验资报告验证确认。

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金使用项目 募集资金拟投资 调整后投资 累计投入总 募集资金

号 金额 总额 额 使用进度

1 山东怡亚通供应链产业 102,154.90 53,959.72 36,492.65 67.63%

园项目

2 宜宾供应链整合中心项 55,283.61 38,766.86 26,356.54 67.99%

目

3 怡亚通临港供应链基地 25,068.59 17,579.00 46.53 0.26%

项目

4 数字化转型项目 17,492.90 29,941.63 17,023.51 56.86%

5 补充流动资金 80,000.00 79,689.63 79,688.99 100.00%

合计 280,000.00 219,936.84 159,608.22 72.57%

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

1、本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“数字化转型项目”达到预定可使用状态的
时间调整至 2025 年 7 月 31 日。

2、本次部分募投项目延期的原因

本次延期的募集资金投资项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。在该募投项目实施过程中，宏观经济增速整体放缓，行业发展趋势有所变化，不确定性增强，进而公司审慎放缓实施进度，因此项目未在原定计划内完成建设。所以，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况以及公司业务发展规划，将该募投项目达到预定可使用状态
的时间延长至 2025 年 7 月 31 日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对……
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