公告日期：2024-11-22

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-109
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十五次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年
11 月 21 日以现场形式在深圳市宝安区新安街道海滨社区 N26 区海秀路 2021 号
荣超滨海大厦 A 座 419 室召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加现场会
议的董事 4 人，董事长周国辉先生、董事李程先生、董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份
有限公司香港分行申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司香港分行申请敞口总额不超过人民币 10,000 万元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，授信内容包括但不限于：授信申请的金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途，具体以合同约定为准。为简化办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其法人代表印鉴章具有同等法律效力。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司河北
怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司河北省分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请总额不超过人民币 800 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司安鼎
盛(海南)实业发展有限公司向海南农村商业银行股份有限公司海口支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司安鼎盛（海南）实业发展有限公司拟向海南农村商业银行股份有限公司海口支行申请总额不超过人民币30,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司上
海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

因业务发展需要，公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币 600 万元(含)的银行保函，用于控股子公司上海伦楦数码科技有限公司与铠侠电子（中国）有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国银行股份
有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币 20 亿元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳
市前海怡亚通供应链有限公司向来酷科技有限公司申请业务信用额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司拟向来酷科技有限公司申请总额不超过人民币 300 万元（含）的业务信用额度，额度期
限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海邦汇商业

保理有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向上海邦汇商业保理有限公司申请总额不超过人民币 40,000 万元(含)的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为……
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