公告日期：2024-12-13

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-120
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2024年第十一次临时股东大会通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年12月12日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第十一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2024年12月30日（周一）（14：30）

网络投票时间为：2024年12月30日9:15—15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整
合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 该列打勾

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于 2025 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测 √

的议案》

《关于 2025 年公司香港子公司向银行申请授信额度，

3.00 并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担 √

保的议案》

4.00 《关于公司部分控股子公司 2025 年度申请授信额度， √

并由公司提供担保预计的议案》

5.00 《关于 2025 年度公司为部分参股公司提供担保额度预 √

计的议案》

《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司

6.00 2025 年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供 √

担保的议案》

《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限……
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