公告日期：2025-01-02

中信证券股份有限公司

关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司

终止部分募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚通终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行
人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。
截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用
25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。

至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金拟投 调整后募集资金 已累计投入募 项目状态

资金额 投资总额 集资金总额

现已基本完成项目建设，
具备运营条件，并已进入
试运行阶段；根据目前公
1 山东怡亚通供应链产 102,154.90 53,959.72 36,416.24 司业务运作情况，原募投
业园项目 方案中计划配套的部分
设备及软件将放缓投资，
为此，公司拟决定终止该
项目

现已基本完成项目建
设，具备运营条件，并
已进入试运行阶段；根
2 宜宾供应链整合中心 55,283.61 38,766.86 30,612.06 据目前……
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