公告日期：2025-01-10

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－003
广州市广百股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年1月9日，公司第七届董事会第十八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会。

3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为2025年1月27日15:30时。

（2）网络投票时间为2025年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年1月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案

1.00 《关于补选公司第七届董事会董事的 应选人数 2 人

议案》

1.01 康永平 √

1.02 蔡劲松 √

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》。

特别提示：

1、本次会议提案以累积投票方式选举2名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会提案将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、本次会议提案为普通决议，同意的表决票数达到或超过本次出席会议具表决权票数的二分之一时获得审议通过。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2025年1月24日17:00时前送达或传……
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