公告日期：2025-01-03

四川成飞集成科技股份有限公司章程

二〇二五年一月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 6
第三章 股份 ......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东 ......9

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......17

第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......28

第三节 董事长 ......31

第四节 董事会会议......33

第五节 董事会秘书与董事会办事机构 ......34
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会......37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38

第八章 党委 ......39
第九章 职工民主管理与劳动人事制度 ......40
第十章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 ......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 利润分配......41

第三节 审计与法律顾问制度......44

第四节 会计师事务所的聘任......45
第十一章 通知和公告......45

第一节 通知 ......45

第二节 公告 ......46
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......47
第十三章 特别条款......49
第十四章 修改章程......50
第十五章 附则......50

第一章 总则

第一条 为确定四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的法律地位，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国经济贸易委员会《关于同意设立四川成飞集成科技股份有限
公司的批复》批准（国经贸企改[2000]1109 号文），于 2000 年 12 月 6 日以发起方式设立，
在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 5101091000981。

第三条 公司于 2007 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2007 年 12 月 3 日在深
圳证券交易所上市。

公司于 2011 年 6 月 16 日经中国证监会批准，非公开发行股票 5,930.2325 万股于
2011 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2017 年 8 月 3 日经中国证监会批准，非公开发行股票 1,354.0961 万股于 2018
年 1 月 31 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：四川成飞集成科技股份有限公司

中文简称：成飞集成

英文全称：Sichuan Chengfei Integration Technology Corp .Ltd

英文简称：CITC

第五条 公司住所：成都市高新区高朋大道 5 号（创新服务中心）

邮政编码：610041

第六条 公司注册资本为人民币 358,729,343 元，已发行的股份数为【358,729,343】
股。

公司根据经营发展的需要，可以增减注册资本。增加或减少注册资本的程序按照法律、法……
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