公告日期：2025-01-03

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-005
四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期：2025 年 1 月 20 日下午 15:00

2. 网络投票的日期和时间为：2025 年 1 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15 至 2025 年 1 月 20 日 15:00
期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 1 月 15 日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 1
月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号。

二、会议审议事项

表一 本次临时股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 √

2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.00 《2025 年度投资计划》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

说明：

（一）上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详

见公司 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网披露的

公告。

（二）审议上述议案时，届时出席会议的关联股东需回避表决。

（三）公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结

果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权

委托书及出席人身份证办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委……
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