公告日期：2024-10-12

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2024－051
山东如意毛纺服装集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议定于2024年10月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开的基本情况:

1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 09:30。

网络投票时间：2024年10月28日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28
日 9:15－15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

上述议案，将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

上述议案关联股东需回避表决。

三、会议登记方式

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2024 年 10 月 24 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

联系人：郝林

邮编：272073

联系电话：0537-2933069

传真号码：0537-2935395

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