公告日期：2024-08-26

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-036
上海岩山科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11
号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会
议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事认真审议了《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要，认为公司 2024
年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会
2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。