公告日期：2024-12-11

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-097
深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议于2024年12月10日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保事项。

本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

深圳市证通电子股份有限公司

五、会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件:
1.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十一日

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