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发表于 2024-12-10 18:07:02 股吧网页版
ST证通:第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-11


深圳市证通电子股份有限公司

证券简称:ST 证通 证券代码:002197 公告编号:2024-097
深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次(临时)会议于2024年12月10日以现场方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案:

一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为,本次为子公司融资提供担保事项,是为了满足子公司日常经营资金需求,降低资金使用成本,风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体长远利益,监事会一致同意该担保事项。

本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

深圳市证通电子股份有限公司

五、会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
备查文件:
1.公司第六届监事会第十五次(临时)会议决议。
特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十一日

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