公告日期：2024-12-31

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北京君合（杭州）律师事务所

关于广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

之法律意见书

致：广东嘉应制药股份有限公司

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东嘉应制药股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2024 年 12 月 30 日召

开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上

市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司

治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等

法律、法规、规范性文件及《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》（以下简称

《公司章程》）《广东嘉应制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股

东大会议事规则》）的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师已审查公司提供的以下文件，包括但不限

于：

1. 公司现行有效的《公司章程》；

2. 公司 2024 年 12 月 14 日刊登于深圳证券交易所网站的《广东嘉应制药股

份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告》；

3. 公司 2024 年 12 月 14 日刊登于深圳证券交易所网站的《广东嘉应制药股

份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知公告》；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

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