公告日期：2024-11-08

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-69
江苏正威新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及监事会除监事余泽元外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事余泽元因缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十届监事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届监事会第五次临时会议审议通过了《关于
召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
前期，江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）向公司董事会提议召开公司临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜，公司董事会在收到提议后10日内未给予答复，故根据法律法规规定，九鼎集团向公司监事会提议召开公司临时股东大会审议公司董事会、监事会换届选举相关事宜。

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于近日召开第十届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年11月25日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月20日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、提交股东大会表决提案名称：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 √

议案

1.00 关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事 应选人数6人

的议案

1.01 选举顾清波为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.02 选举顾柔坚为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.03 选举缪振为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.04 选举冯永赵为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.05 选举王皓为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.06 选举王翔为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的 应选人数3人

议案……
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