公告日期：2024-11-26

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-73
江苏正威新材料股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知
于 2024 年 11 月 22 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 11
月 25 日议在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经
半数以上董事推举，会议由顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议通过以下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的
议案》，选举顾清波为公司第十一届董事会董事长，选举顾柔坚、缪振为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委
员的议案》，选举顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵、王皓、于守富为公司第十一届董事会战略委员会委员，顾清波为主任委员；选举谷正芬、姜林、冯永赵为公司第十一届董事会审计委员会委员，谷正芬为主任委员；选举姜林、谷正芬、顾柔坚为公司第十一届董事会提名委员会委员，姜林为主任委员；选举于守富、谷正芬、顾柔坚为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，于守富为主任委员。各董事会专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
聘任顾柔坚为公司总经理，聘任范向阳为公司副总经理，聘任缪振为公司董事会秘书，聘任韩秀华为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，
聘任李耀荣为公司内审部负责人，任期与第十一届董事会任期一致。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-74）全文刊登于 2024 年 11
月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本
议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程修正案》全文刊登于 2024 年 11 月 26 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》。
《舆情管理制度》全文刊登于 2024 年 11 月 26 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股
东大会的议案》。

《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-76）全文刊
登于 2024 年 11 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日

附：相关人员简历

（1）顾清波先生

顾清波，1948 年 12 月出生，中共党员，中国人民大学 MBA 研究生，高级经济师。曾
任公司董事长兼总经理、甘肃九鼎天地新能源有限责任公司执行董事等。现任九鼎新材料有限公司执行董事兼总经理、江苏九鼎集团有限公司董事长等。

截至目前，顾清波先生持有公司 52,749,348 股股份，为公司 5%以上股东，为公司 5%
以上股东江苏九鼎集团有限公司董事长、实际控制人、法定代表人，与公司董事顾柔坚先生为父子关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》……
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