公告日期：2024-08-31

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-055
金风科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司 H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H 股相关公告）。

6、股权登记日及出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东
大会的 A 股股权登记日为 2024 年 9 月 12 日（星期四），凡持有本公
司 A 股股票，且于 2024 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2024
年 9 月 13 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司
本次股东大会；2024 年 9 月 15 日至 2024 年 9 月 19 日（包括首尾两
天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。

7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案 √作为投票对
1.00 的议案》 象的子议案
数：（8）

1.01 回购股份的目的及用途 √

1.02 本次回购符合相关条件 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟 √

……
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