公告日期：2024-11-30

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-076
债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会
议于 2024 年 11 月 28 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦
公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。

《 关 于 出 售 参 股 公 司 股 权 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二四年十一月三十日

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