公告日期：2024-08-21

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-065
大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会
议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

公司 2024 年上半年实现营业收入 70.06 亿元，同比增长
12.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.74 亿元，同比增长22.94%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号:2024-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成
果，公司对 2024 年 6 月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行减
值测试。经过全面清查和测试，公司对 2024 年 6 月 30 日合并会计
报表范围内相关资产计提资产减值准备 6,048.86 万元，占公司 2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 16.66%，其中计提
信用减值准备 3,993.77 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.00%；计提合同资产减值准备 1,056.01万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.91%；计提存货跌价准备 755.79 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 2.08%；计提固定资产减值准备243.29 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 0.67%。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2024-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 21 日

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