公告日期：2024-12-14

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－058
新疆国统管道股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大
会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2024年12月30日15:30（星期一）

2.网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年12月24日（星期二）

（七）出席对象：

1.公司股东：截至2024年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。

二、会议审议议题

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案 √

2.00 关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案 √

以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者的表决
单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公
司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股
东。

上述议案内容均于2024年12月14日登载于《证券时报》、《中国
证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2024 年 12 月 25 日-2024 年 12 月 27 日，
每日10:00-13:00、15:00-17:00。

（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区……
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