公告日期：2024-12-19

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－061
新疆国统管道股份有限公司

2024年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第六十次临时会议审议通过，公司定于 2024 年 12 月 30 日召开公
司2024 年第三次临时股东大会，并已于 2024 年12 月14 日在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

2024 年12 月18 日，公司董事会收到控股股东新疆天山建材（集
团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）以书面形式提交的《关于提请新疆国统管道股份有限公司增加股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在 2024 年第三次临时股东大会审议事项中增加《关于国统股份为子公司安徽卓良申请银行贷款提供连带责任保证的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第六十一次临时会议审议通过，
详见公司 2024 年 12 月 19 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。天山建材持有公司30.21%的股份，作为公司控股股东，具备《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时
提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东大会审议效率，公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2024 年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2024年12月30日15:30（星期一）

2.网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册
的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年12月24日（星期二）

（七）出席对象：

1.公司股东：截至2024年12月24日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决

（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802
号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。

二、会议审议议题

表一 本次股东大会提案编码表

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