公告日期：2024-12-03

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-048
新疆准东石油技术股份有限公司

关于董事会换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于 2025年 1 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的相关规定，公司董事会拟组织开展董事会换届工作，履行相关程序后召集股东大会选举产生公司第八届董事会（以下简称“本次换届”）。为保证本次换届顺利进行，现就相关事项公告如下：

一、第八届董事会的组成、任期和选举方式

根据公司章程规定：公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事和 6 名非独立董
事；董事会任期自股东大会选举产生之日起 3 年。本次换届选举采取累积投票制。

二、本次换届的程序

（一）符合公司章程规定条件的提名人在 2024 年 12 月 16 日 19:30 前以书面形式向
公司董事会提名董事候选人并提交相关资料（具体要求详见附件）。董事候选人应签署书面确认函、同意接受提名，承诺所披露的个人信息真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事职责；独立董事候选人需按照规定填写签署《独立董事候选人声明》《独立董事候选人履历表》，并提供《独立董事资格证书》或签署承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。

（二）提名时间届满后，公司董事会提名委员会将按照相关法律法规、规则规范及公司章程的规定，对被提名的董事候选人进行任职资格审查（候选人资格要求详见附件一），并将审查结果提交公司董事会。

（三）公司董事会召开会议，确定董事候选人名单，以提案的方式提交公司股东大会选举，并按照规定发出召开股东大会的通知、同时将候选人基本情况及简历进行披露。
（四）公司董事会最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事
候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事候选人履历表》《独立董事资格证书》或候选人关于参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书的书面承诺）报送深交所。深交所对独立董事候选人任职资格和独立性进行备案审核，其材料经审核无异议后方可提交股东大会审议。

（五）公司第七届董事会董事按有关法律法规和公司章程制度规定继续履行职责，直至第八届董事会产生就任。

三、董事候选人的提名

（一）提名人

根据公司章程规定，非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东、董事会、监事会提名；根据《上市公司独立董事管理办法》和公司章程规定，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。

（二）提名方式

1.本次换届提名推荐董事候选人材料限于亲自送达或邮寄两种方式，提名人应在2024
年 12 月 16 日 19 时 30 分前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定
联系人。

2.提名人和被提名人有义务配合公司董事会提名委员会对提名文件资料真实性的核实与调查，并根据要求提交进一步的文件和材料（如需）。

四、会务联系人及联系方式

（一）联系人：吕占民（董事会秘书）、战冬（证券事务代表）

（二）联系电话：0990-6601226，0990-6601229，传真：0990-6601228

（三）送达/邮寄地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A
座 5-7 室，准油股份证券投资部（董事会办公室），邮政编码：834000

五、附件

（一）董事候选人资格要求

（二）董事会换届提名人应提供的相关文件资料及要求

（三）董事候选人提名函（附推荐表）

（四）董事候选人确认函

（五）董事候选人情况核查表
（六）独立董事提名人声明
（七）独立董事候选人声明
（八）上市公司独立董事候选人履历表
（九）承诺书（适用于尚未取得独立董事资格证书的候选人）
特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
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