公告日期：2025-01-17

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-005
新疆准东石油技术股份有限公司

第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经全体监事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第一次（临时）会议于 2025 年 1 月 16 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办
公楼 A 座 515 会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5
人。其中监事甘建萍、原野、佐军、焦波现场出席，监事刘艳以通讯方式参加。会议由与会监事共同推举监事甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定。

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

会议选举甘建萍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起、至下一届监事会产生之日止。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于第八届监事会监事职责分工的议案》

本届监事会监事分工详见附件。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第八届监事会第一次（临时）会议决议

四、附件

1.第八届监事会监事简历及分工

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

监事会

2025年1月16日

附件

新疆准东石油技术股份有限公司

第八届监事会监事简历及分工

1.甘建萍女士，汉族，1972 年 5 月生，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，审计师。1995 年 12 月参加工作，具有多年财务、审计工作经历，先后在新疆乌鲁木齐市地毯总厂、中国移动通信集团新疆有限公司克拉玛依市分公司、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司等单位任职。2014 年 4 月起，历任克拉玛依城投内控体系中心审计部副经理、经理等职务，曾兼任克拉玛依市水务有限责任公司董事、克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司监事会主席。现任克拉玛依城投监事、审计部经理，兼任克拉玛依绿成农业开发有限责任公司监事会主席，新疆油田黑油山有限责任公司监事、克拉玛依天创水务有限公司监事、深圳启润投资控股有限公司监事、国网克拉玛依供电有限公司监事
等。2023 年 10 月至 2025 年 1 月任公司非职工代表监事、监事会主席。2025 年 1 月 16
日，当选为公司第八届监事会监事、监事会主席。

甘建萍女士未持有公司股份；在公司实际控制人克拉玛依市国资委实际控制的克拉玛城投（公司控股股东）任职，存在关联关系；与公司其他股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，甘建萍女士不属于“失信被执行人”，不存在公司法和相关法律法规规定的不得在上市公司担任董监高的情形。其任职资格符合公司法、公司章程的相关规定。
甘建萍女士全面负责监事会工作。主要负责制定并组织实施监事会年度工作计划，审定年度工作报告、并代表监事会向股东大会报告；审定监事会会议资料，签发会议通知、监事会文件以及决议公告等信息披露文件；召集、主持监事会会议；督促落实监事会决议；组织检查、监督公司业务、财务运行状况；组织落实公司内部问责及领导责任追究工作；督促监事履职；列席董事会、出席股东大会；对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面审核意见；监督检查董事会执行股东大会决议情况；监督检查董事、高级管理人员在履行职责中是否存在违反国家法律、法规或公司章程及股东大会决议的行为；当董事、高级管理人员的行为损害股东和公司利益时，要求其予以纠正；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；必要时，提议召开董
事会临时会议、临时股东大会，在董事会不履行公司法和公司章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；必要时，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查，……
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