公告日期：2024-12-24

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-058
广州达意隆包装机械股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 23 日 16:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公
楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议
豁免通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以专人送达的方式发出。
公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陆正华女士。公司全体董事推举张颂明先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

（1）选举张颂明先生为公司第九届董事会董事长

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）选举陈钢先生为公司第九届董事会副董事长

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会已于 2024年12 月23 日经公司 2024 年第一次临时股东大
会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会同意选举张颂明先生为公司第九届董事会董事长，选举陈钢先生为公司第九届董事会副董事长，任期 2 年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员的个人简历详见附件。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，经董事长提名，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。四个委员会及委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2 年。各委员会组成如下：

（1）战略委员会：选举张颂明先生、陈钢先生、张宪民先生为战略委员会委员，张颂明先生担任主任委员；

（2）审计委员会：选举陆正华女士、肖林女士、黄建水先生为审计委员会委员，陆正华女士担任主任委员；

（3）提名委员会：选举张宪民先生、吴小满先生、黄建水先生为提名委员会委员，张宪民先生担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：选举黄建水先生、陆正华女士、肖林女士为薪酬与考核委员会委员，黄建水先生担任主任委员。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、审计部经理及证券事务代表的议案》

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

（1）聘任张颂明先生为公司总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张颂明先生为公司总经理。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（2）聘任张崇明先生、吴小满先生、王燕囡女士为公司副总经理

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司总经理提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张崇明先生、吴小满先生、王燕囡女士为公司副总经理。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（3）聘任吴小满先生为公司财务总监

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司总经理提名，第九届董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过，同意聘任吴小满先生为公司财务总监。本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

（4）聘任王燕囡女士为公司董事会秘书

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王燕囡女士为公司董事会秘书。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

王燕囡女士联系方式如下：

办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号

邮政编码：510530

联系电话：020-62956877

传真号码：020-62956877

电子邮箱：wyn@tech-long.com

（5）聘任王贤明先生为公司审计部经理

表决结果：7 票同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。