公告日期：2024-12-24

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-057
广州达意隆包装机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 23 日 15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 时 间 为 2024 年12月23日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张颂明先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东共计53名，代表股份数量55,325,821股，占公司有表决

权股份总数的27.7979%。其中：

1、现场出席本次会议的股东5名，代表股份数量54,983,771股，占公司有表

决权股份总数的27.6260%；

2、通过网络投票出席会议的股东48名，代表股份数量342,050股，占公司有

表决权股份总数的0.1719%。

公司董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议（公司部分董事以通讯方

式出席了本次会议）；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式逐项选举张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先

生为公司第九届董事会非独立董事。上述董事任期为二年，自本次股东大会决议

通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一。具体表决结果如下：

占与会有效

表决
序号 议案 同意票数 表决权股份

结果
总数比例

1.01 选举张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事 55,066,514 99.5313% 通过

1.02 选举陈钢先生为公司第九届董事会非独立董事 55,105,896 99.6025% 通过

1.03 选举肖林女士为公司第九届董事会非独立董事 55,045,703 99.4937% 通过

1.04 选举吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事 55,105,896 99.6025% 通过

其中，中小投资者表决情况如下：

占中小投资者有效表
序号 议案 同意票数

决……
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