公告日期：2008-04-24

股票简称：飞马国际股票代码：002210 编号：2008-014

深圳市飞马国际供应链股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议通知于2008 年4 月11 日以电子邮件形式发出，会议于2008 年4 月22 日以现场会议加书面传签形式召开。公司应参加会议董事9 人，其中参加现场会议的董事7 人，以书面传签方式参加会议的董事2 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《2007 年度董事会报告》《2007 年度董事会报告》详见《2007 年度董事会报告》。本议案提请2007 年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2、审议通过了《2007 年度总经理工作报告》表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

3、审议通过了《2007 年度财务决算报告》

公司2007 年度实现营业总收入59,046 万元，实现营业利润4,999 万元，利润总额5,109 万元，净利润为4,315 万元，归属于母公司所有者的净利润为4,263 万元，每股收益0.43 元。

本议案提请2007 年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

4、审议通过了《2007 年度财务审计报告》本议案提请2007 年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

5、审议通过了《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》全文见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 。本议案提请2007 年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

6、审议通过了《2007 年度利润分配预案》

经深圳大华天诚会计事务所出具的标准无保留意见审计报告（深华（2008）股审字041 号）确认，公司2007 年度实现归母公司股东的净利润为42,631,220.68元，根据《公司法》和《公司章程》等规定，提取法定盈余公积金4,093,828.80元后，加上年初7,544,319.71元，截至2007年12月31日母公司股东未分配利润为46,081,711.59元。

公司利润分配预案如下：以公司首次公开发行股票后的股本总数13,600万股为基数，按照股权比例每10股派送现金股息1.00元（含税），尚余未分配利润32,481,711.59元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

本议案提请2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

7、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008 年度财务报告的审计机构，聘期壹年。

公司独立董事发表了独立意见：经审查，深圳大华天诚会计师会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘深圳大华天诚会计师会计师事务所作

为公司2008 年度财务报告的审计机构。本议案提请2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

8、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

根据业务发展需要，公司经营范围增加：计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、有色金属、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、百货、橡塑制品、医疗器械、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰、食品的销售。同时，对公司章程中涉及经营范围的相关条款进行修改。

《<公司章程>修正案》见附件一。本议案提请2007 年年度股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《募集资金管理制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。本议案提请2007 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

10、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文见……
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