公告日期：2008-03-22

股票简称：飞马国际 股票代码：002210 编号：2008-010

深圳市飞马国际供应链股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司第一届董事会

2、表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6035号深圳深航锦江国际酒店七楼翡翠厅

4、现场会议召开时间：2008年3月21日上午10:00起

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年3月21日

上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月20日下午15:00至3月21 日下午

15:00。

6、会议主持人：公司董事长黄固喜先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共71人，代表股份101,483,

062股，占公司总股份的74.62%。

公司董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共8人，代表股份101,073,900股，占公

司总股份的74.32%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共63人，代表股份409,162股，占公司总

股份的0.30%。

四、提案审议和表决情况

A．特别决议

（一）以投票表决方式通过关于增加公司注册资本的议案

1、总的表决情况：

同意101,409,662股，占参加会议有表决权股份总数的99.9277%；反对71,900股，占参加

会议有表决权股份总数的0.0708%；弃权

1,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0015%。

2、表决结果：通过

（二）以投票表决方式通过关于修改<公司章程>的议案

1、总的表决情况：

同意101,397,762股，占参加会议有表决权股份总数的99.9160%；反对59,000股，占参加

会议有表决权股份总数的0.0581%；弃权

26,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0259%。

2、表决结果：通过

B．普通决议

（一）以投票表决方式通过关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案

1、总的表决情况：

同意101,369,559股，占参加会议有表决权股份总数的99.8881%；反对76,903股，占参加

会议有表决权股份总数的0.0758%；弃权

36,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0361%。

2、表决结果：通过

（二）以投票表决方式通过关于公司在香港成立全资子公司的议案

1、总的表决情况：

同意101,401,662股，占参加会议有表决权股份总数的99.9198%；反对55,100股，占参加

会议有表决权股份总数的0.0543%；弃权

26,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.0259%。

2、表决结果：通过

（三）以投票表决方式通过关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

1、总的表决情况：

同意101,394,461股，占参加会议有表决权股份总数的99.9127%；反对61,501股，占参加

会议有表决权股份总数的0.0606%；弃权

27,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0267%。

2、表决结果：通过

（四）以投票表决方式通过关于选举印健先生为公司董事的议案

1、总的表决情况：

同意101,393,361股，占参加会议有表决权股份总数的99.9116%；反对61,501股，占参加

会议有表决权股份总数的0.0606%；弃权

28,200股……
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