公告日期：2008-03-05

股票简称：飞马国际 股票代码：002210 编号：2008-002

深圳市飞马国际供应链股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议决议公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次临时会议通知于2008年2月13日以电子邮件形式发出，会议于2008年2月29日以现场会议加书面传签的形式召开。公司应参加会议董事8人，其中参加现场会议的董事为5人，以书面传签方式参加会议的董事为3人。董事长黄固喜先生未能参加现场会议，其以书面形式授权委托黄壮勉先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司成功完成首次公开发行股票，公司在原注册资本人民币10,100万元的基础上应增资人民币 3,500万元，增资后公司的注册资本为人民币13,600万元，总股本由10,100万股增加至13,600万股。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

结合公司实际情况并根据深圳市证券交易所的要求，对2007年5月15日通过的上市后适用的《公司章程》的相关条款进行修改。《<公司章程>修正案》见附件一。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

3、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》

本议案具体内容见《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于用募集资金置换预先投入项目自筹资金的公告》。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

4、审议通过了《关于公司在香港成立全资子公司的议案》

香港是大陆与海外链接的重要纽带，公司计划在香港投资成立全资子公司，投资总额为400万美元。投资资金由公司自筹解决。该子公司作为公司海外市场的发展平台拓展国际采购执行、国际订单执行等业务，同时，便于保税物流业务的开拓，有助于公司业务的拓展。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

5、审议通过了《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

本议案具体内容见《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，同时提供网络投票表决方式，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

6、审议通过了《关于选举黄壮勉先生为公司副董事长的议案》

黄壮勉先生的简历见附件二。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

7、审议通过了《关于提名选举印健先生为公司董事的议案》

本议案相关内容见《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于选举副董事长、提名董事、任免高级管理人员的公告》。

印健先生的简历见附件三。

本议案提请2008年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

8、审议通过了《关于黄壮勉先生辞去公司总经理、聘任印健先生为公司总经理的议案》

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

9、审议通过了《关于聘任金军平先生为公司副总经理的议案》

金军平先生的简历见附件四。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

10、审议通过了《关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案》

公司下属全资子公司上海合冠供应链有限公司于2007年4月3日注册成立，注册地与主要经营地均为上海市，注册资本3,000万元，主要业务为物流与供应链管理，是公司华东物流业务总部。因业务运作需要，现需向深圳平安银行上海分行申请期限为壹年的人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度。

本议案提请2008年第一次临时股东大会……
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