公告日期：2008-03-18

股票简称：飞马国际 股票代码：002210 公告编号：2008-009

深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年3月5日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间为：2008年3月21日（周五）上午10:00。

网络投票时间为：2008年3月20日（周四）至3月21日（周五）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月20日下午15:00至3月21 日下午15:00。

3、现场会议地点：深圳市福田区深南大道6035号深圳深航锦江国际酒店 七楼翡翠厅。

4、会议方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种。

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2008年3月17日（周一）

二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

3、审议《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》

4、审议《关于公司在香港成立全资子公司的议案》

5、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

6、审议《关于选举印健先生为公司董事的议案》

7、审议《关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案》

8、审议《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》

9、审议《关于提请授权公司董事会向银行申请授信的议案》

除以上 1、2 项议题需股东大会特别决议批准外，其他议案由股东大会以普通决议批准。

三、会议出席对象

1、截止2008年3月17日(周一)下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、保荐机构代表；

5、公司聘请的见证律师；

6、公司董事会同意列席的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室（邮编：518040）

2、登记时间：2008年3月18日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2008年3月18日前送达或传真至公司（请注明"股东大会"字……
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