公告日期：2024-11-28

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-054
上海宏达新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月 27 日召开职工
代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；2024 年 11 月 27 日召开 202
4 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事。
2024 年 11 月 27 日，公司分别召开了第七届董事会第一次会议以及第七届监事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》及《关于选举第七届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：黄俊先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生
（2）独立董事：许良虎先生、顾其荣先生
3、董事会各专门委员会组成情况：
（1）战略委员会成员：黄俊（主任委员）、徐国兴、顾其荣
（2）审计委员会成员：许良虎（主任委员）、王亮、顾其荣
（3）提名委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣

（4）薪酬与考核委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第七届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。二、公司第七届监事会组成情况
1、监事会主席：邱云锋先生
2、监事会成员：
（1）非职工代表监事：邱云锋先生、符晓兵先生
（2）职工代表监事：杨平先生

公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第七届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。三、公司聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表情况
1、总经理：徐国兴先生
2、财务总监、董事会秘书：王燕杰先生
3、内审负责人：张顺林先生
4、证券事务代表：黄磊先生

董事会秘书王燕杰先生和证券事务代表黄磊先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-64036071

传真号码：021-64036081*8088

电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com

办公地址：上海市黄浦区打浦路 15 号中港汇 3603

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见本公告附件。原内审负责人汪芸芳女士在子公司
东莞新东方科技有限公司财务部任职。
四、公司董事换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第六届董事会董事袁斌先生不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁斌先生未持有公司股份，担任董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对袁斌先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、报备文件
1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《第七届董事会第一次会议决议》；
3、《第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会
2024年11月28日

附件：高级管理人员、内审负责人、证券事务代表简历

1、徐国兴，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1977 年 10 月出生，
曾任中信银行职员，2012 年 1 月至 2017 年 3 月，担任北京时田丰投资管理有限公司
研究总监；2017 年 4 月至 2019 年 12 月，担任太平洋证券股份有限公司项目经理；2020
年 1 月……
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