
公告日期:2024-11-28
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-051
上海宏达新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开与出席情况
1、召集人:公司第六届董事会
2、主持人:公司董事长黄俊先生
3、股权登记日:2024年11月20日
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 27 日(星期三)下午 14:00 开始
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 11 月 27
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月30日 9:15至15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点:上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
7、会议出席情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 260 人,代表股份 132,170,506 股,占公司有表
决权股份总数的 30.5614%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 3,337,652
股,占公司有表决权股份总数的 0.7718%。通过网络投票的股东 257 人,代表股份 128,832,854 股,占公司有表决权股份总数的 29.7896%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 257 人,代表股份 3,097,711 股,占公司有
表决权股份总数的 0.7163%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 256 人,代表股份 3,097,111 股,占公司有表决权股份总数的 0.7161%。
8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式,审议通过了以下提案:
1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,142,179 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 97.7088%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 69,384 股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的 2.2398%。
1.02 选举徐国兴为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,140,675 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 97.7076%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 67,880 股,同意股数占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的 2.1913%。
1.03 选举王亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,224,159 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 97.7708%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 151,364 股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的 4.8863%。
1.04 选举袁斌为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:不通过。本议案采用累积投票方式表决,参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 10,360 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数(含网络投票)的 0.0078%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 10,360 股,同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数(含网络投票)的 0.3344%。
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举许良虎……
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