公告日期：2024-11-28

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-053
上海宏达新材料股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 11 月 27 日召开了 20
24 年第一次临时股东大会以及职工代表大会，分别选举产生了两位非职工代表监事以及一位职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。经第七届监事会全体监事同意后豁免会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式召开公司第七届监事会第一次会议。会议由监事邱云锋先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举邱云锋先生为公司第七届监事会主席，自本监事会决议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司
监事会

2024年11月28日

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