公告日期：2024-11-05

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-120
天融信科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024
年第七次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年11月4日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2024年11月20日13:00

网络投票时间：2024年11月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方

（六）会议的股权登记日：2024年11月15日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 11 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 √

（二）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-117）、《关于拟变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-118）及《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-119）。

（三）其他说明

议案 2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。

三、……
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