公告日期：2009-04-17

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－022

山东联合化工股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示

1、本次股东大会无否决提案情况。

2、本次股东大会无修改提案情况。

二、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

会议召开时间为：2009年4月16日（周四）上午10:00

2、会议召开地点：公司二楼会议室

3、召开方式：现场召开

4、召 集 人：本公司董事会

5、主 持 人：董事长王宜明先生

6、参加本次年度股东大会的股东（含股东代理人）共计22人，代表股份85,602,870

股，占公司有表决权总股份148,656,000股的57.58%。

7、除公司董事房 敬先生因出差原因未能参加会议外，公司其他董事、监事和高级

管理人员均出席了本次年度股东大会。

8、北京市华联律师事务所律师出席并对本次年度股东大会进行了见证。

9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和公

司《章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》表决结果：同意85,602,870 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0 股，

占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》

表决结果：同意85,602,870 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0 股，

占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

3、审议通过了《2008 年度报告及摘要》

表决结果：同意85,602,870 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0 股，

占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

4、审议通过了《2008 年度财务决算报告》

表决结果：同意85,602,870 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0 股，

占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

5、审议通过了《募集资金2008 年度使用情况的专项报告》

表决结果：同意85,602,870 股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0 股，

占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0 股，占出席会议股东持有股份总数的0%。

6、审议通过了《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经上海上会会计师事务所审计，本公司2008 年度实现的归属于上市公司的净利润为

151,877,469.15 元，提取法定公积金14,885,309.65 元，提取安全费用专项储备

5,102,161.16 元，2008 年实施了2007 年度利润分配现金股利2,849,240.00 元，分配股

票股利24,776,000.00 元，加上年结转未分配利润92,663,228.22 元,会计政策变更调增

年初未分配利润218,485.06 元，本期使用的安全费用专项储备转入728,181.76 元。期

末实际可分配利润为197,874,653.38 元。

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