公告日期：2009-08-24

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－036

山东联合化工股份有限公司

二届七次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）二届七次董事会会议于2009

年8 月20 日下午14：30 在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2009 年8 月

10 日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手

表决方式进行了表决。会议应到董事9 名，现场实到董事9 名，3 名监事列席了

会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下五项议案：

一、《公司2009年半年度报告全文》及《2009年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《2009年半年度报告全文》及《2009年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn ，《2009年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、

《中国证券报》，供投资者查阅。

二、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，拟将公司闲置的预计节余资金中的6,000 万元

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个

月。该事项须经公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会将提供网络投票表

决方式。

保荐机构联合证券有限责任公司出具了《联合证券有限责任公司关于联合化

工短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，主要内容如下：公司

本次运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金可有利于降低经营成本，拓展市

场规模，提高募集资金使用的效率；公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动

资金所涉及的资金总额和使用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年2 月修订）》第20

条的有关规定；公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行

业及市场本身规律，有利于提升公司的经营业绩，该做法不影响募集资金投资项

目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公

司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有

限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定，该议案尚需

董事会和股东大会（且股东大会提供网络投票方式）通过后方可实施。

公司独立董事出具了《山东联合化工股份有限公司独立董事关于公司用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，主要内容如下：因受宏观经济形

式的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，加之公司优化募投项目

的工艺设计及招标流程，项目投资所需资金总额将低于原定预期。基于独立判断

的立场，我们认为：公司本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元

暂时补充流动资金，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向的情形，

这与募集资金投资项目的实施计划无抵触，且公司董事会保证募集资金暂时补充

流动资金后不影响募集资金投资项目的建设，有助于提高募集资金使用效率和效

益，减少公司财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

公司二届监事会第五次会议对本事项出具了同意意见，主要内容如下：因受

宏观经济形式的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，加之公司优

化募投项目的工艺设计及招标流程，项目投资所需资金总额将低于原定预期。本

次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金，有利于

降低企业经营成本，提高募集资金使用的效率，且不存在变相改变募集资金用途

的情况，本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金额、使用期

限也不存在影响募投项目正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致

性，我们同意该项议案。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

根据公……
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