公告日期：2009-03-27

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－015

山东联合化工股份有限公司

二届二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司二届二次董事会会议于2009 年3 月25 日下午

14：30 在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2009 年3 月13 日以通讯的方

式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表

决。会议应到董事9 名，现场实到董事9 名，3 名监事列席了会议，本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下十四项议案：

一、审议并通过了《2008 年度董事会工作报告》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请2008 年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《独立董事2008年度述职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司三名独立董事将在2008 年度股东大会做述职报告。《独立董事2008

年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者

查阅。

三、审议并通过了《公司2008年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要

刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》，

供投资者查阅。

该项议案需提请2008年度股东大会审议通过。

四、审议并通过了《2008 年度财务决算报告》：表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2008年度股东大会资料》中，详见公司

指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该项议案需提请2008 年度股东大会审议通过。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：经了解、测试、对有关制

度的审阅、和公司工作人员沟通，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系

并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设、逐步完善及运行情况。

公司监事会在二届二次会议决议上发表了如下意见：经了解，公司已经建立

了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报

告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

保荐机构联合证券有限责任公司对公司内部控制发表了如下核查意见：公司

的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持

了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。联合化工出具的《山东联合化工股

份有限公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设

及运行情况。

六、审议并通过了《关于<募集资金2008 年度使用情况的专项报告>的议案》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查

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