公告日期：2009-08-24

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2008－040

山东联合化工股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第七次会议于2009年8月20日召开，

会议决议于2009年9月8日召开2009年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大

会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2009年9月8日（星期二）下午14:50 开始；

网络投票时间为：2009年9月7日～9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2009年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9

月7日下午15:00 至200年9月8日下午15:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2009年9月3日

（三）现场会议召开地点：山东联合化工股份有限公司二楼大会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本

次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现

场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复

投票，以第一次投票为准。

（七）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年9月3日。在股权登记日登记在册的

股东均有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络

投票。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项：

1、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

上述审议事项详细内容参见公司指定信息披露网站（http：

//www.cninfo.com.cn）《联合化工2009年第二次临时股东大会会议资料》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记

手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达

本公司的时间为准。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份

证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人

持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函

或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编：256120

（二）登记时间：2009年9月4日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：

00。

（三）其他注意事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费

用自理；

2、联系电话：0533-3251274 传真：0533-32512743、会议联系人：董宪印、张亮

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统

参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程

按当日通知进行。

特此公告

山东联合……
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