公告日期：2009-08-24

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－039

山东联合化工股份有限公司

二届监事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第五次会议于

2009年8月20日下午16：30 在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，

董事会秘书范修巨先生列席了本次会议。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2009 年半年度报告全文》及《2009 年半年度报告摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制的山东联合化工股份有限公司2009

年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

2、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

因受宏观经济形式的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，

加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程，项目投资所需资金总额将低于原

定预期。本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6000 万元暂时补充流动资

金，有利于降低企业经营成本，提高募集资金使用的效率，且不存在变相改变募

集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金

额、使用期限也不存在影响募投项目正常进行的情况，符合公司利益和全体股东

利益的一致性，我们同意该项议案。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

3、《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财

会[2009]8号）文的规定：公司提取的安全费用由在“利润分配—提取专项储备”和“盈余公积—专项储备”项目单独反映改为计入相关产品的成本或当期损益，

同时记入“4301 专项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所

有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

本次会计政策变更日为 2009年1月1日，并进行追溯调整。

本次会计政策变更属公司按照财政部相关规定进行的，是必要的、合理的。

表决结果：同意3 票，不同意0 票，弃权0 票。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○○九年八月二十四日
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