公告日期：2009-03-27

山东联合化工股份有限公司

2009 年度股东大会材料

二〇〇九年四月议案一：

公司2008年度董事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2008年度董事会工作报告》，公司

指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。议案二：

公司2008年度监事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2008年度监事会工作报告》，公司

指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。议案三：

2008年度报告及摘要

详细内容见《山东联合化工股份有限公司2008年年度报告》，公司指定信息

披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《山东联合化工股份有限公司2008

年年报摘要》除在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露外，还将刊登在3月27

日的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。议案四：

2008年度财务决算报告

详细内容见《联合化工2008年度财务决算报告》，公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。议案五：

关于《募集资金2008年度使用情况的专项报告》

的议案

详细内容见《募集资金2008年度使用情况的专项报告》（公告编号：

2009-018），公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，该专项报告还刊

登于3月27日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。议案六：

关于2008 年度利润分配及

资本公积金转增股本的议案

经上海上会会计师事务所审计，本公司2008 年度实现的归属于上市公司的

净利润为151,877,469.15 元，提取法定公积金14,885,309.65 元，提取安全费

用专项储备5,102,161.16 元，2008 年实施了2007 年度利润分配现金股利

2,849,240.00 元，分配股票股利24,776,000.00 元，加上年结转未分配利润

92,663,228.22 元,会计政策变更调增年初未分配利润218,485.06 元，本期使用

的安全费用专项储备转入728,181.76 元。期末实际可分配利润为

197,874,653.38 元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定2008 年度的利润分配

及资本公积金转增股本预案如下：以截至2008 年末公司总股本148,656,000 股

为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.50 元（含税），共计22,298,400.00

元；同时用资本公积金转增股本，每10 股转增5 股，转增后，公司总股本变更

为222,984,000 股。

本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为175,576,253.38 元。

以上议案提请股东大会审议。议案七：

关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案

根据公司《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》之内容，

本次利润分配共用资本公积金转增股本7,432.80 万股，公司总股本对应增加为

22,298.40 万股，若本次利润分配议案经公司2008 年度股东大会通过，公司《章

程》第六条之注册资本1……
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