公告日期：2009-03-27

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2009－019

山东联合化工股份有限公司

二届监事会第二次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第二次会议于

2009年3月25日上午10：00 在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，

董事会秘书范修巨先生列席了本次会议。因审议事项涉及关联交易事项，关联自

然人监事会主席王兆年先生回避了该项议案的表决。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2008 年度董事会工作报告》：

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将报告提请2008 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》：

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将报告提请2008 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2008年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制的山东联合化工股份有限公司2008

年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将报告提请2008 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2008 年度财务决算报告》：

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2008 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》：经与会监事认真审议，出具以下意见：经了解，公司已经建立了较为完善的

内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请2008 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于<募集资金2008 年度使用情况的专项报告>的议案》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资

金2008 年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

七、审议并通过了《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：

经上海上会会计师事务所审计，本公司2008 年度实现的归属于上市公司的

净利润为151,877,469.15 元，提取法定公积金14,885,309.65 元，提取安全费

用专项储备5,102,161.16 元，2008 年实施了2007 年度利润分配现金股利

2,849,240.00 元，分配股票股利24,776,000.00 元，加上年结转未分配利润

92,663,228.22 元,会计政策变更调增年初未分配利润218,485.06 元，本期使用

的安全费用专项储备转入728,181.76 元。期末实际可分配利润为

197,874,653.38 元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定2008 年度的利润分配

及资本公积金转增股本预案如下：以截至2008 年末公司总股本148,656,000 股

为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.50 元（含税），共计22,298,400.00

元；同时用……
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