公告日期：2024-12-28

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-095
合力泰科技股份有限公司

关于不调整资本公积金转增股本实施后首个交易日

开盘参考价的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

根据福建省福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）于 2024 年 12
月 23 日裁定批准的《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数，按照每 10 股转增 14 股的比例，实施资本公积金转增股本，预计转增 4,362,982,708 股。转增后公司总股本将增加至 7,479,398,928 股。

公司于 2024 年 12 月 25 日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事
项实施的公告》，本次重整资本公积金转增股本的平均价为 3.55 元/股。鉴于本
次资本公积金转增股本股权登记日当日（2024 年 12 月 30 日）公司股票停牌，
股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2024 年 12 月 27 日）公
司股票收盘价 2.51 元/股，该收盘价低于本次资本公积金转增股本的平均价格，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

一、法院裁定批准公司重整计划

2024 年 11 月 22 日，公司及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“子
公司”或“江西合力泰”）分别收到福州中院送达的（2024）闽 01 破申 33 号、（2024）闽 01 破申 241 号《民事裁定书》和《决定书》，福州中院裁定受理申请人对公司及子公司的重整申请，并指定合力泰清算组担任公司及子公司的管理
人（以下简称“管理人”）。具体内容详见《关于法院受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》（公告编号：2024-070）。

2024 年 12 月 7 日，公司披露了《合力泰科技股份有限公司重整计划（草
案）》《江西合力泰科技有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）《合力泰科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2024 年 12 月 23 日，公司出资人组会议表决通过了《合力泰科技股份有限
公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，具体详见公司披露的《出资人组会议暨 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-089）。

2024 年 12 月 23 日，公司及子公司重整第一次债权人会议决议通过了《重
整计划（草案）》，具体详见公司披露的《关于公司及子公司重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-088）。

2024 年 12 月 23 日，公司及子公司分别收到福州中院送达的（2024）闽 01
破 25 号、（2024）闽 01 破 24 号《民事裁定书》，法院裁定批准了公司和子公
司的《重整计划》，并终止合力泰及江西合力泰重整程序，合力泰及江西合力泰进入重整计划执行阶段。具体详见公司披露的《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-090）。

2024 年 12 月 24 日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事
项实施的公告》（公告编号：2024-091），本次资本公积金转增股本的股权登记
日为 2024 年 12 月 30 日。由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权
益调整的一部分，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的相关规定，调整除权参考价格计算公式。本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为 3.55 元/股。
中国国际金融股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权（息）参考价的计算公式事项出具了专项意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中国国际金融股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》。

二、资本公积金转增股本方案

根据《重整计划》，以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数，按每 10 股
转增 14 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增……
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