公告日期：2024-07-23

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-041
东华能源股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四十三次会议通知已于2024年7月12日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的议案》

在国际船舶价格高位运行的背景下，出于资产效益最大化，同时增强现金流安全、优化资产负债结构、提升盈利水平，公司拟与Alpha 13 Limited签署福基1号船舶资产出售协议、Alpha 14 Limited签署福基2号船舶资产出售协议。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《东华能源股份有限公司拟转让两艘液化气船评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 418 号），评估基准日
为 2024 年 5 月 31 日，两艘液化气船账面净值为 11,738.85 万美元，评估价值为
17,865.54 万美元，增值 6,126.69 万美元，增值率 52.19%。

经双方友好协商，同意以不低于评估价值达成交易。

相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务的需要，公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下
简称“新加坡东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过 16 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

单位：亿元（人民币）

序号 公司 金融机构 现授信 项目 授信 授信期限
名称 敞口额度 方式

中国进出口银行宁波分行 10 综合授信 担保 自银行批准
1 宁波新材料 之日起一年
北京银行股份有限公司宁 2 综合授信 担保 自银行批准
波分行 之日起一年

2 东华能源 平安银行股份有限公司 4 综合授信 信用 自银行批准
新加坡东华 南京分行 担保 之日起一年

合计 16

截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 302.24 亿元，其中：东华
能源 68.98 亿元，控股子公司 233.26 亿元。已实际使用额度 252.16 亿元，其中：
东华能源 53 亿元，控股子公司 199.16 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的 12 亿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。