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公告日期:2024-07-19
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-055
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会召开情况
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,定于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-052)。
二、增加临时提案情况
公司2024年7月18日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,上述议案需提交股东大会审议,且以特别决议审议通过。公司董事长刘百宽先生基于提高公司决策效率的考虑,提议公司董事会在2024年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》为临时提案。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,刘百宽先生持有公司股份132,245,727股,占总股本的比例为13.09%,其提案人的身份符合有关规定,提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
因本次临时提案的增加,公司2024年第二次临时股东大会审议的议案有所变动,但公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变,调整后的股东大会通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-056)。
三、备查文件
1、刘百宽先生提交的《关于提议增加公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2024年7月19日
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