公告日期：2024-12-18

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-098
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2024年12月12日以电子邮件形式发出，2024年12月17日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要，2025年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过64.22亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日。上述不超过64.22亿元的授信明细如下：

单位：万元

公司名称 授信银行 申请额度

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 60,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国银行股份有限公司濮阳分行 60,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 50,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国建设银行股份有限公司濮阳分行 50,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国进出口银行河南省分行 50,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 广发银行股份有限公司郑州分行 20,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 光大银行股份有限公司郑州分行 20,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中信银行股份有限公司郑州分行 20,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 恒丰银行股份有限公司郑州分行 20,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中原银行股份有限公司濮阳分行 70,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 渤海银行股份有限公司郑州分行 10,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 40,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 交通银行股份有限公司郑州分行 10,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 民生银行股份有限公司郑州分行 20,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行 10,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 平安银行股份有限公司郑州分行 15,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 华夏银行股份有限公司郑州分行 10,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心 10,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 兴业银行股份有限公司郑州分行 15,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 浙商银行股份有限公司郑州分行 10,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份……
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