公告日期：2024-12-24

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-074
奥维通信股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第三十二次会
议决议，现定于 2025 年 01 月 13 日（星期一）下午 14:30 以现场投票和网络投
票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 01 月 13 日（星期一）下午 14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 01月 13 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 01
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、网络系统投票中的一种，同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 01 月 08 日（星期三）

（七）出席会议对象：

1.截至 2025 年 01 月 08 日（星期三）下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东
可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是本公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路 6 号，奥维通信股份有限公司
五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 √

（二）提案 1.00 已经第六届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详
见公司 2024 年 12 月 24 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。

（三）提案 1.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。

（四）上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公……
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