公告日期：2024-12-28

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-076
奥维通信股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

（一）对外投资的基本情况

为推动公司战略布局及经营发展的需要，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）与天津永盛德新材料有限公司（以下简称“天津永盛德”）于 2024
年 12 月 27 日签署了《合资协议》，在天津共同出资人民币 10,000 万元设立东
和欣新材料产业（天津）有限公司（以下简称“天津东和欣”）。天津东和欣注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司出资人民币 7,500 万元，占注册资本的 75%；天津永盛德出资 2,500 万元，占注册资本的 25%。

（二）本次交易履行的相关程序

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、公司名称：天津永盛德新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91120223MAE690NU9T

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：高荣成

5、注册资本：壹佰万元人民币

6、住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园南区团静路天宇段 1 号 201

7、经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：高荣成持股 80%；高荣梅持股 20%

9、关联关系：天津永盛德与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

根据中国执行信息公开网的查询结果，天津永盛德不属于失信被执行人。
三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：东和欣新材料产业（天津）有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：天津滨港高新铸造产业园

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：一般项目：金属材料制造与销售；新型建筑材料制造与销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造与销售；普通货物仓储运输服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持股 75%，天津永盛德持股 25%

（以上信息以市场监督管理局最终审核为准）

四、合资协议主要内容

甲方：奥维通信股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：天津永盛德新材料有限公司（以下简称“乙方”）

（一）双方愿意共同作为投资人设立子公司，公司名称东和欣新材料产业（天津）有限公司（最终以市场监督管理局核定名称为准）。公司的组织形式为有限责任公司。

（二）公司住所：天津滨港高新铸造产业园

（三）公司经营范围：一般项目：金属材料制造与销售；新型建筑材料制造与销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造与销售；普通货物仓
储运输服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以市场监督管理局核定为准）

（四）公司的注册资本为人民币 100,000,000.00 元整，双方以货币形式出资。
甲方认缴出资人民币 75,000,000.00 元，占注册资本的 75%；

乙方认缴出资人民币 25,000,000.00 元，占注册资本的 25%。

（五）投资人各方应根据合资公司业务经营的需要，在法律允许的范围内，
最晚应于 2025 年 6 月 30 日前全额缴纳其认缴出资，投资人应当按约定期限足
额缴纳本协议中约定的各自所认缴的出资额，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的指定账户。

投资人缴付出资后，由会……
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